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未知

樊某涉嫌非法吸收公众存款不起诉处理

2020-09-24 19:29

案件简介

樊某,因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年5月26日被北京市公安局顺义分局刑事拘留,同年6月24日经北京市顺义区检察院决定不批准逮捕于同日被北京市公安局顺义分局取保候审,2020年8月20日经北京市顺义区检察院决定被北京市公安局顺义分局取保候审。

案件详情

【案情描述】

2016年9月至2017年10月,中投互联(**有限公司在顺义辖区分公司的翁某某(已判决)、赵某某(已判决)、吴某某(已判决)等人,以向社会发放中国酒泉种子产业园2号投资基金和中国(酒泉)种子产业园项目的方式,非法与200余名签署投资理财合同,吸收投资款共计人民币6000余万元。2017年5月至2017年7月,樊某在中投互联(**有限公司顺义辖区分公司担任**,以向社会发放中国酒泉种子产业园项目的方式,非法与庞某签署投资理财合同,吸收投资款人民币33万元。于2020年5月26日经民警电话传唤到案,后自愿退缴人民币1.4万元。

接到樊某家属的委托后,办案律师经过会见樊某,前往检察院阅卷,认为樊某犯罪情节轻微,具有从犯、认罪认罚、自首、自愿退赔违法所得的情节,不需要判处刑罚。

【案件结果】

北京市顺义区人民检察院认为,樊某实施了《中华人民共和国刑法》第一百七十六第一款、第二十五条第一款规定的行为,但犯罪情节轻微,具有从犯、认罪认罚、自首、自愿退赔违法所得的情节,根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定,不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定,决定对樊某不起诉。


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