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未知

理财公司实际控制人,被按集资诈骗定罪量刑

2022-07-25 17:06

案件简介

2018年5月至11月期间,雷某、吴某等人在北京市朝阳区丰联广场某地,以中赢新瑞(北京)投资有限公司的名义,向社会公众公开宣传公司的理财产品,承诺返本保息,与被害人签订投资合同,诈骗受害人钱款200万余元。

案件详情

20185月至11月期间,雷某、吴某等人在北京市朝阳区丰联广场某地,以中赢新瑞(北京)投资有限公司的名义,向社会公众公开宣传公司的理财产品,承诺返本保息,与被害人签订投资合同,诈骗受害人钱款200万余元。

雷某涉嫌集资诈骗一案,主要的辩论观点是认为雷某不构成集资诈骗,而应是非法吸收公众存款罪。辩护人认为雷某虽然在公司运行过程中起了重大作用,但其主观目的是非法吸收公众存款,并没有“非法占有”的目的。具体体现在以下几点:1.公司如何经营,如果给投资人返息,公司账目都是由张某来控制的。2.公司对外宣传的消防器材项目也是张某联系和宣传的。3.被害人之所以投资,也是听信张某的宣传。4.被害人的投资款都是通过POS机打给公司。5.雷某、吴某的劳务费用都是由张某来发放的。6.张某是1976年生人,今年43岁,而雷某、吴某都是1992年生人,案发时才26岁。从双方的年龄、生活阅历来看,都不可能如张某所说,公司的实际控制人是雷某、吴某,他是听从他们的指挥。

法院认为雷某是公司的实际控制人,没有将集资款用于集资项目,主要用于维系公司日常运营、给投资参与人返利,甚至向运行天下的借款人偿还借款,雷某与吴某都是以非法占有为目的,因此构成集资诈骗罪。最终判决有期徒刑十年,罚金三十万元。


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