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未知

非法吸收公众存款案件成功取保候审

2022-05-25 17:34

案件简介

犯罪嫌疑人王某在某投资理财公司做业务员,后因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。其在职期间,业务金额约为5000余万,子其中,自己及家人投资200余万。客户数量19人。公司出现兑付问题后,客户的投资打了水漂,到期无法兑现,后由XX区经侦大队立案,将公司的领导层与业务员等抓捕归案。接办此案后,经会见、查阅案卷,逐一比对、计算王某的非吸金额、收入等,将不属于王某的挂单业务排除掉,协调家属与检察官沟通,最终经退赔违法所得,王某成功取保候审。

案件详情


案情介绍:
犯罪嫌疑人王某在某投资理财公司做业务员,后因涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留。其在职期间,业务金额约为5000余万,子其中,自己及家人投资200余万。客户数量19人。公司出现兑付问题后,客户的投资打了水漂,到期无法兑现,后由XX区经侦大队立案,将公司的领导层与业务员等抓捕归案。
办案经过:
王某被刑事拘留后,其家属委托至本所,本人经律所指派、接受委托后,第一时间会见犯罪嫌疑人、向公安机关了解情况。王某不属于领导层,只是一名普通的业务员,业务金额五千多万为重复续投累计计算,实际上没有这么多。王某在职期间的非法所得,初步计算为五十多万。经查阅案卷,逐一比对、计算王某的非吸金额、收入等,将不属于王某的挂单业务排除掉,协调家属与检察官沟通,最终经退赔违法所得,王某成功取保候审。
案件结果:
王某已经取保候审。                                                                          。
办案心得:
本案属于非吸案件,要抓住办案要点,重视数据与金额计算,不属于当事人的业务与金额应当排除,自投、家属投资也应当排除。在卷宗中有银行流水的情况下,能够仔细比对数据,计算出实际的收入金额。同时,要抓住非吸案件退赔的时间点,配合公安机关、检察院的工作,在退赔节点以前准备好,才能成功取保候审。

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