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非吸案件中职务对量刑的影响较为重要

2020-08-12 17:59

案件简介

刘女士的老公张先生在一家公司当分公司负责人,2019年8月份因为公司涉嫌非吸被北京市顺义区公安局刑事拘留。现在已经起诉到法院了,有证人质证张先生是公司的副总裁,但实际不是,张先生不认,所以就没有签认罪认罚,刘女士则比较担心,这样对最终的判刑有多大影响?同样非吸案件对高管是如何认定的啊?对副总裁跟分公司总经理的认定责任大小区别呢?

案件详情

刘女士的老公张先生在一家公司当分公司负责人,2019年8月份因为公司涉嫌非吸被北京市顺义区公安局刑事拘留。现在已经起诉到法院了,有证人质证张先生是公司的副总裁,但实际不是,张先生不认,所以就没有签认罪认罚,刘女士则比较担心,这样对最终的判刑有多大影响?同样非吸案件对高管是如何认定的啊?对副总裁跟分公司总经理的认定责任大小区别呢?对此,问法网律师分析:根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。中国刑法虽然规定了非法吸收公众存款罪,但一直到1997刑法公布,法律并未对什么是非法吸收公众存款、变相吸收公众存款作出明确具体的规定,最高人民法院、最高人民检察院也并未对此进行过司法解释。1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(下简称《办法》)第四条规定,“本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(三)非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。”实践中争议主要在于《办法》能否作为非法吸收公众存款罪的定罪量刑的依据。对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。目前,问法网律师正在积极准备相关材料,为张先生做罪轻辩护做准备。


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