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用作理财的酒兑付后,涉嫌非吸的当事人是否可以取保?

2020-07-24 16:14

案件简介

张先生的爱人刘女士在北京某旅行社上班,208年开始,刘女士公司跟另外一家公司签了个代理卖酒合同,代为销售有升值价值的酒并承诺回购,回购加15%的利息,结果受2020年新冠疫情影响,卖酒的哪家公司无法正常兑付,十几个投资人报警,北京市朝阳区公安经侦就以涉嫌非吸把刘女士和她老板抓了,刘女士一年多时间内一共做了大概一千多万的业绩,现在已经关在朝阳看守所。

案件详情

张先生的爱人刘女士在北京某旅行社上班,208年开始,刘女士公司跟另外一家公司签了个代理卖酒合同,代为销售有升值价值的酒并承诺回购,回购加15%的利息,结果受2020年新冠疫情影响,卖酒的哪家公司无法正常兑付,十几个投资人报警,北京市朝阳区公安经侦就以涉嫌非吸把刘女士和她老板抓了,刘女士一年多时间内一共做了大概一千多万的业绩,现在已经关在朝阳看守所。接受委托后,问法网律师分析:对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查,取决于有没有涉嫌以下三种情形中的一种:一是从非法吸收或者变相吸收公众存款的数额上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的。二是从非法吸收或者变相吸收公众存款的户数上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的。三是从造成的经济损失上来看,个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。准确理解非法吸收公众存款罪的关键在于首先要坚持该罪的行为主体的不特定性和危害金融秩序的具体性的统一。中国刑法虽然规定了非法吸收公众存款罪,但一直到1997刑法公布,法律并未对什么是非法吸收公众存款、变相吸收公众存款作出明确具体的规定,最高人民法院、最高人民检察院也并未对此进行过司法解释。1998年国务院发布的《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》(下简称《办法》)第四条规定,“本办法所称非法金融业务活动,是指未经中国人民银行批准,擅自从事的下列活动:(一)非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款;(二)未经依法批准,以任何名义向社会不特定对象进行的非法集资;(三)非法发放贷款、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。前款所称非法吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,向社会不特定对象吸收资金,出具凭证,承诺在一定期限内还本付息的活动;所称变相吸收公众存款,是指未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行的义务与吸收公众存款性质相同的活动。”本案中,刘女士本身并没有吸收公众存款的故意,问法网律师认为其主要目的是卖酒,并不是销售理财产品,目前正在准备取保材料。


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